Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Trường (SN 1978, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
|
Lê Văn Trường được áp giải về nơi tạm giam. (Ảnh: TTXVN) |
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19-1-2021, qua công tác kiểm tra thuế, Chi cục Thuế TP. Long Xuyên (Cục Thuế tỉnh An Giang), đã phát hiện Công ty Hùng Thịnh (có địa chỉ tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) sử dụng 9 hóa đơn bất hợp pháp của Công ty Hoàng Phát (trụ sở quận 12, TP. Hồ Chí Minh) do Lê Văn Trường làm giám đốc, với tổng doanh thu chưa thuế hơn 12,5 tỷ đồng, số tiền trốn thuế và gian lận tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 3,7 tỷ đồng.
Thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên điều tra, xác minh. Đến ngày 26-4-2023, Lê Văn Trường đã đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên đầu thú và khai nhận đầu năm 2018 có 1 người đàn ông tên Hùng (không rõ họ, địa chỉ) đã nhờ Trường đứng tên làm giám đốc cho Công ty Hoàng Phát với số tiền 12 triệu đồng/tháng và Trường đồng ý.
Trong thời gian này, Hùng giới thiệu cho Trường quen biết Nguyễn Thành Luân-giám đốc công ty Hùng Thịnh.
Theo yêu cầu của Hùng, Trường đã ký tên xuất khống 27 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty Hoàng Phát cho công ty Hùng Thịnh. 27 hóa đơn này đã có ghi nội dung nhưng thực tế không có diễn ra mua bán hàng hóa, dịch vụ thể hiện trên hóa đơn.