Lợi dụng lòng tin của lãnh đạo, nữ nhân viên ngân hàng SHB đã chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán.
| Lê Nữ Dạ Thảo tại phiên xử sơ thẩm ngày 24-1. |
Ngày 24-1, TAND TP. Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1982, ngụ quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) 19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền hơn 9,309 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, từ ngày 25-5-2010 đến 24-6-2010, Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống ngân hàng là 12%/năm.
Nhận thấy lãi suất tiền vốn do hội sở quy định như trên so thấp hơn với lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Đà Nẵng nên Lê Văn Hiển, Giám đốc ngân hàng SHB chi nhánh Đà Nẵng, chủ trương điều động vốn của hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng khác để hưởng chênh lệch lãi suất.
Để thực hiện, Lê Văn Hiển đã trao đổi với phó giám đốc là Lê Thị Hồng Phương thực hiện khảo sát lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, xin vốn của hội sở, lấy tên thân nhân của nhân viên đi gửi ở ngân hàng có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gửi tiền vay lại tiền đã gửi để thu hồi tiền gửi khi đến hạn.
Sau đó, nhiệm vụ khảo sát lãi suất được giao cho Lê Nữ Dạ Thảo, nhân viên kiểm soát phòng dịch vụ khách hàng thực hiện. Thảo đi khảo sát lãi suất có kỳ hạn ở Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng là 13,2%/năm và lấy tên em trai là Lê Tấn Nam Kha để gửi tiền.
Lê Văn Hiển cùng Lê Thị Hồng Phương đã đồng ý cho Thảo thực hiện lấy tên Kha gửi 22 tỉ đồng có kỳ hạn 3 tháng tại Ngân hàng Nam Việt.
Để thực hiện ý định chiếm đoạt tiền của SHB chi nhánh Đà Nẵng để sử dụng vào việc riêng, Thảo đã yêu cầu Kha báo mất 3 hợp đồng tiền gửi 22 tỉ đồng và xin cấp lại 3 hợp đồng tiền gửi khác để cầm cố lại cho Ngân hàng Nam Việt vay 15 tỉ đồng.
Kha đã thực hiện theo yêu cầu của Thảo rồi ủy quyền cho Thảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng. Thảo đã dùng số tiền trên để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến khi khởi tố vụ án, số tiền Thảo không thể khắc phục được là hơn 9,351 tỉ đồng.
Theo nld