Theo cáo trạng, năm 2017, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Thanh Quân quen biết Trần Viết Quân (SN 1992, quê tỉnh Quảng Bình, sinh sống tại Cộng hòa liên bang Đức). Đến khoảng tháng 6-2021, Trần Viết Quân sử dụng ứng dụng messenger gọi điện cho Trần Thanh Quân hỏi bên Việt Nam có nguồn tiêu thụ ma túy không để gửi về bán.
Qua trao đổi, cả hai thống nhất giá bán 100.000 đồng/viên thuốc lắc. Khi mua về, Trần Thanh Quân sẽ bán lại giá 140.000 đồng/viên thuốc lắc. Nếu giao cho các đầu mối theo yêu cầu của Trần Viết Quân, mỗi viên thuốc lắc Trần Thanh Quân sẽ được trả công 10.000 đồng.
Sau đó, Trần Viết Quân móc nối Nguyễn Viết Hồng Dũng thực hiện việc vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam. Đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, Dũng thực hiện thành công 3 lần vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam.
Cụ thể, tháng 6-2021, theo yêu cầu của Trần Viết Quân, Dũng lấy thùng hàng bên trong chứa khoảng 2.000 viên thuốc lắc mang ra công ty chuyển phát hàng hóa gửi về Đà Nẵng cho Trần Thanh Quân. Đến cuối tháng 12-2021, Trần Viết Quân tiếp tục nhờ Dũng gửi 7.000 viên thuốc lắc và 50 gram ma túy ketamine về Đà Nẵng cho Trần Thanh Quân.
Khoảng ngày 17-4-2022, Trần Viết Quân liên hệ Trần Thanh Quân hỏi địa chỉ để gửi gói hàng bên trong chứa ma túy về Việt Nam. Tiếp đến, Trần Viết Quân nhờ nam thanh niên (không rõ lai lịch) mang khoảng 7.500 viên thuốc lắc cùng các gói bánh kẹo đến nơi ở của Nguyễn Viết Hồng Dũng tại Cộng hòa liên bang Đức để Dũng gửi về Việt Nam cho Trần Thanh Quân.
Khoảng 9 giờ 30 ngày 13-5-2022, Trần Thanh Quân nhờ Trần Viết Tuyền nhận hàng giúp thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật hơn 3,235 kg ma túy. Tuyền không biết việc Trần Thanh Quân mua bán trái phép chất ma túy và không biết gói hàng nhận giúp có chứa ma túy bên trong.
Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Trần Thanh Quân, cơ quan điều tra thu giữ 44 viên hồng phiến và 11,62 gram ma túy đá.