Các đối tượng tham gia trong đường dây hầu hết là ở TPHCM đã đặt cược cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng từ 8 đến 10 nghìn tỷ đồng.
Ngày 10/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tín chấp với quy mô lớn, do Nguyễn Hoàng Long (SN 1980), trú phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh cầm đầu cùng 9 con bạc khác, gồm: Nguyễn Quang Hải (SN 1980), Nguyễn Viết Định (SN 1964), Đinh Trần Hải Nam (SN 1980), cùng trú tại quận Tân Bình; Nguyễn Tuấn Cường (SN 1987), Nguyễn Đức Trí (SN 1975), Lê Thanh Dũng (SN 1975), Nguyễn Bảo Minh (SN 1973), cùng trú tại quận 10; Vũ Quang Tuyến (SN 1963), trú quận Tân Phú và Lê Phước Hùng, trú tại quận Bình Thạnh.
| Nhiều tang vật thu giữ từ đường dây đánh bạc. |
Số tiền giao dịch lên đến 10 nghìn tỷ đồng
Điều tra ban đầu cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá, số đề, đá gà qua trang mạng internet www.bong88.com có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Các đối tượng tham gia trong đường hầu hết là ở TPHCM đã đặt cược cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng từ 8 đến 10 nghìn tỷ đồng.
Từ những thông tin trên, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, triệt phá. Theo đó, ngày 8/10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phá án, bắt quả tang, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, khám xét đối với 10 đối tượng trên. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 5 tỷ đồng, 5 máy vi tính, 3 máy tính bảng, 12 điện thoại di động, 3 thẻ ATM và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.
Cục Cảnh sát hình sự cho biết, quá trình bắt giữ các đối tượng này gặp nhiều khó khăn, bởi thủ đoạn của của đường dây cá độ bóng đá này rất tinh vi, khiến lực lượng công an rất vất vả. Theo đó, để tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể từng người như: Phụ trách kỹ thuật; ghi chép sổ sách; tính tiền thắng, thua; đi thu tiền. Được biết, đến thời điểm bị triệt phá, số tiền thắng thua, các con bạc giao dịch trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng đặc biệt lớn, lên đến 10.000 tỷ
Lập công ty xây dựng để che giấu hành vi cá độ
Cụ thể, để che giấu hành vi cá độ từ khoảng giữa năm 2017, Nguyễn Hoàng Long thành lập công ty xây dựng, đồng thời tư vấn tài chính nhưng thực chất đối tượng này lại cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web cá cược bong88.com và sbobet.com tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác.
| Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tín chấp cá độ bóng đá. Ảnh: Công an nhân dân |
Sau đó, Long thuê các đối tượng Nguyễn Quang Hải, Vũ Thành Đạt, Đinh Trần Hải Nam chia tài khoản giao cho các đại lý cấp dưới và tính toán, giao nhận tiền thắng, thua với các con bạc. Ngoài ra, Long và một đối tượng khác (chưa xác định được nhân thân lai lịch) góp tiền, ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận với tỷ lệ: Long 70%, còn đối tượng kia 30%.
Theo sự chỉ đạo của Long, Quang Hải trực tiếp liên lạc với đối tượng này để nhận tài khoản cá cược, rồi về quản lý, chia ra thành nhiều tài khoản khác nhau và trực tiếp giao dịch với các đại lý cấp dưới và con bạc. Vào thứ hai hàng tuần, sau khi Đạt tính toán tiền thắng, thua xong, Quang Hải chỉ đạo cho Đinh Trần Hải Nam đi giao, nhận tiền với đại lý cấp dưới và con bạc. Đích thân Quang Hải sẽ trực tiếp giao các tài khoản cá cược cho Nguyễn Viết Định và Vũ Quang Tuyến. Khi lấy các tài khoản cá cược trên, Định tiếp tục giao cho con ruột của mình là Nguyễn Viết Trường Hải để chia ra nhiều tài khoản giao cho các con bạc tham gia đặt cược. Hàng tuần, sau khi tính toán tiền thắng, thua, Nam sẽ đến nhà của Định để giao, nhận tiền đánh bạc. Ngày 8/10, khi Nam đến nhà của Định để nhận tiền cá cược thì bị Cục Cảnh sát hình sự bắt quả tang.
Đối với Nguyễn Quang Tiến, đối tượng lấy tài khoản của Nguyễn Hoàng Long để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá trên mạng internet. Còn Nguyễn Tuấn Cường trước đấy đã lấy tài khoản cá cược của Trường Hải nhưng sau đó Cường không giao dịch với Trường Hải nữa mà lấy tài khoản cá cược của một đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) để chia nhỏ ra nhiều tài khoản khác nhau và giao cho các con bạc Lê Thanh Dũng, Lê Phước Hùng, Nguyễn Bảo Minh để tham gia cá độ bóng đá trên trang web cá cược bong88.com.
Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu chứng cứ, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Hiền/VOV.VN