Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Thanh Hải (29 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Qua mối quan hệ quen biết từ trước, bà Ngô Thị Kim P. (43 tuổi, trú quận Liên Chiểu) nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp. Do số tiền quá lớn nên bà P. không đủ khả năng đáo hạn. Vì vậy, Hải giới thiệu bà vay 900 triệu đồng của bà Mai Phương L. (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để làm thủ tục.
 |
| Trần Thanh Hải tại cơ quan công an. |
Dưới sự chứng kiến của Hải, hai bên thống nhất rằng đến ngày 19/3, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản mà bà P. chủ động đưa ra. Đến ngày 21/3 vẫn chưa thấy được giải ngân theo hứa hẹn, bà P. đến chi nhánh ngân hàng tìm hiểu, mới biết số tiền trên đã được giải ngân vào một số tài khoản khác từ ngày 19/3.
Nghi ngờ Hải lợi dụng lòng tin của mình để thực hiện thủ tục giải ngân qua tài khoản khác, bà P. nhiều lần liên lạc để hỏi nhưng bất thành nên làm đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng.
Bắt giam 'nữ quái' lừa đảo gần 8 tỷ đồng với chiêu trò 'đáo hạn ngân hàng'
Quảng Bình: 2 nữ 'đại gia' lừa đảo hơn 110 tỉ đồng bằng chiêu đáo hạn ngân hàng
Bị cơ quan công an triệu tập, bước đầu Hải khai nhận đã lợi dụng lòng tin của bà P. để chiếm đoạt tài sản. Khi bà L. cho bà P. mượn tiền, Hải đưa cho bà P. ký vào 2 tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản mà bà đưa ra. Vì tin tưởng Hải nên khi ký, bà P. không kiểm tra nội dung cũng như số tài khoản được ghi trong giấy chuyển khoản.
Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ 900 triệu đồng đến tài khoản do Hải đứng tên. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hải dùng để trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo… rồi cắt đứt liên lạc với bà P.
