| 2 bị cáo Hà Thị Thê và Nguyễn Đức Hiệp tại phiên tòa. Ảnh: T.S |
Hà Thị Thê và Nguyễn Đức Hiệp là vợ chồng. Theo cáo trạng, năm 2018, Hà Thị Thê được bầu làm Tổ trưởng tổ vay vốn để thực hiện việc vay tiền tại Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ia Pa. Lợi dụng danh nghĩa ấy, từ năm 2019 đến cuối năm 2020, Thê bắt đầu đặt vấn đề vay mượn tiền của một số cá nhân để đáo hạn ngân hàng.
Đầu năm 2021, Thê không làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và còn nợ tiền của nhiều cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, mua bất động sản, động sản, chơi chứng khoán và sử dụng vào mục đích cá nhân, Hà Thị Thê và Nguyễn Đức Hiệp đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn ngân hàng cho các cá nhân trên địa bàn xã Pờ Tó, huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa.
Số tiền giao dịch các cá nhân cho Thê vay từ 100 triệu đồng đến 3,5 tỷ đồng, thỏa thuận thời hạn vay từ 3 đến 10 ngày sẽ trả gốc và lãi hoặc trả lãi, còn tiền gốc để lại vay tiếp. Hình thức vay là các cá nhân đưa tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Hà Thị Thê và Nguyễn Đức Hiệp.
Đến tháng 1-2022, Hà Thị Thê tuyên bố vỡ nợ và cùng với Nguyễn Đức Hiệp bỏ đi khỏi địa phương nhằm chiếm đoạt tổng số tiền 17,317 tỷ đồng của các các bị hại Đoàn Thị Hè, Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Thị Huê, Trần Thị Huệ, Phạm Hoài Nhân, Nguyễn Thị Sang, Trần Thị Đào, Phạm Thị Hải, Trương Thị Bé và Phùng Văn Trang.
Trong vụ án này, Hà Thị Thê là người chủ mưu, trực tiếp đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn ngân hàng; Nguyễn Đức Hiệp là người giúp sức tích cực trong vụ án. Sự có mặt của Hiệp và chữ ký của Hiệp tại các giấy vay tiền đã tạo cho bị hại tin tưởng, nhiều lần giao tiền cho Hà Thị Thê.
Tại phiên tòa, vợ chồng Hà Thị Thê, Nguyễn Đức Hiệp thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Thị Thê 16 năm tù và Nguyễn Đức Hiệp 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.