Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 11-2024, thông qua mạng xã hội, chị Thúy kết bạn làm quen với 1 người tên Tuấn, tự giới thiệu là Công an TP. Hà Nội.
Sau nhiều lần trò chuyện, khi có được niềm tin của chị Thúy, Tuấn giới thiệu chị tham gia bán hàng online nhận “hoa hồng” với cách thức truy cập vào đường link do Tuấn cung cấp và thành lập gian bán hàng trên mạng xã hội Facebook.
Những lần đầu truy cập bán hàng, sau khi chị Thúy chuyển tiền thì đều nhận được tiền gốc và lãi như thỏa thuận. Nhưng càng về sau, khi các đơn hàng nhiều hơn, đòi hỏi phải chuyển số tiền lớn thì số tiền hoàn trả bị chậm, yêu cầu liên tục làm nhiệm vụ bán hàng và chuyển thêm tiền.
Chỉ trong 8 ngày, chị Thúy đã thực hiện khoảng 62 đơn đặt hàng, 25 lần chuyển tiền với tổng cộng hơn 1,9 tỷ đồng. Quá trình thực hiện các đơn hàng, Tuấn đã chuyển lại cho chị Thúy số tiền hơn 148 triệu đồng để câu kéo chị Thúy tiếp tục “bán hàng”.
Đến khi chị Thúy không còn khả năng gửi tiền, yêu cầu rút vốn không làm nữa thì Tuấn lấy lý do gian hàng của chị Thúy mới được lập, chưa là thành viên chính thức nên chị Thúy phải nộp thêm “thuế thu nhập cá nhân” với số tiền 195 triệu đồng thì công ty mới cho rút hết số tiền đã nộp vào.
Sau nhiều lần liên lạc với Tuấn nhưng không thể rút tiền, chị Thúy nghi ngờ bị lừa nên đến Công an huyện Đức Cơ trình báo vụ việc. Hiện cơ quan Công an đang tích cực điều tra vụ án.
Cảnh giác lừa đảo mạo danh công an yêu cầu tải, cài ứng dụng VNeID giả mạo
Công an Gia Lai xuyên tết triệt phá đường dây tổ chức tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội
Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 58 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.
Thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Vì vậy, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động cập nhật thông tin, tình hình, phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu nhận diện tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để chủ động phòng tránh.
Nếu phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan Công an để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, thu hồi tài sản.