Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một người đàn ông Việt Nam với cáo buộc điều hành một ngân hàng ngầm gửi tiền bất hợp pháp từ Nhật về Việt Nam.
Theo báo The Japan Times, Chu Anh Tuan, 36 tuổi, đã bị bắt tại tỉnh Aichi trên đảo Honshu vào ngày 13-1.
Cảnh sát Aichi tin rằng Tuan đã chuyển lậu khoảng 2,25 tỉ yen (gần 482 tỉ đồng) từ Nhật về Việt Nam kể từ khi anh bắt đầu hoạt động không được cấp phép nói trên vào tháng 4-2013.
Tuan, người mà giới chức Nhật chưa xác định được địa chỉ nhà và nghề nghiệp, đã bác bỏ các cáo buộc trên, theo thông báo của cảnh sát.
 |
Ảnh: REUTERS
Tuan bị bắt vì nghi ngờ vi phạm Luật Ngân hàng bằng cách chuyển tổng cộng khoảng 970.000 yen từ một số công dân Việt Nam về nước thông qua tài khoản ngân hàng của mình từ tháng 6-2015 đến tháng 9-2016, cảnh sát cho biết.
Họ tin rằng người đàn ông này đã thu phí 800 yen cho các khoản chuyển tiền lên đến 30.000 yen and và 1.000 yen for cho các giao dịch lên đến 100.000 yen.
Hiện vụ việc đang được nhà chức trách Nhật tiếp tục điều tra làm rõ.
Trùng Quang (PLO)
